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近期，兴业银行天津东丽支行、昆纬路支行等多家网点协同作战，成功配合公安机关完成一起涉案人员控制，阻断全额可疑资金21万元，经办人员获东丽区见义勇为证书。具体情况如下：发现异常：兴业银行工作人员在办理业务时，发现涉诈嫌疑人朱某某2天内有小额入账疑似交易测试，随后又有大额转入，且转天就要求柜面取现。同时，该人神色慌张、语意不清，无法清楚描述资金来源及用途，工作人员遂暂缓为其办理业务，并联系开户网点。联动处置：经沟通研判，工作人员报告分行反诈联系人与东丽区反诈中心。得知该人近一周内由异地来津，无在津生活轨迹后，银行决定暂不为其办理取现业务，启动电诈应急响应机制，将线索报送市反诈中心。当天下午，客户再次前往多家兴业网点要求取现均被拒绝。当客户来到东丽支行要求取现，会计主管上报后拨打110报警，协同厅堂主任启动“缓冲三步法”，即分流引导→身份核验→延时办理，为民警到场争取时间。成功抓捕：十五分钟后，民警抵达现场，此时银行已完成布控，公安快速实施抓捕，将作案车辆及同伙一并依法带离，全程未影响其他客户正常业务。近年来，兴业银行反欺诈系统通过实时监测异常交易行为，及时发出预警，为拦截诈骗资金争取了宝贵时间。天津分行也将继续秉持“以客户为中心”的理念，普及防范电信诈骗知识，升级反欺诈系统，加强与公安机关协作，共同打击电信诈骗犯罪，维护金融秩序和社会稳定。
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